证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-137
珈伟新能源股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议
于2023年12月4日以电子邮件方式向全体监事发出通知，鉴于本次审议事项紧急，
经全体监事确认豁免会议通知时间要求，一致同意于2023年12月5日以现场表决
的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事共3人，实际出席监事3人，本
次会议由监事会主席刘大宝先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公
司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独
立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，按时出具各项专业报告，对
公司的规范化运作起到了积极作用。为保证审计工作的连续性，监事会同意续聘
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
股权暨关联交易的议案》
经审核，公司监事会认为本次公司全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公
司收购股权暨关联交易的交易事项符合公司整体发展战略，有利于提高公司整体
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实力。交易价格依据合理充分，没有违反公开、公平、公正原则，审议本次关联
交易事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。本次关联交易事项不存
在损害公司和中小股东利益的行为，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独
立性产生重大不利影响，同意全资子公司本次收购股权交易事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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