证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-025
北京天玛智控科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三
次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件方式于 2023 年 12 月 1 日向全
体监事发出。本次会议于 2023 年 12 月 6 日在天玛智控顺义创新产业基地五层
席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决形
成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下：
案》
同意公司向工商银行北京和平里支行申请综合授信，授信额度 13,000 万元
（实际额度以银行审批为准），期限 1 年。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务
报表和内部控制审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控关于续聘会计师事务所的公告》。
特此公告。
北京天玛智控科技股份有限公司监事会
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