证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2023-100
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十二次会
议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023
年 11 月 30 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
其中董事李强先生、杨策先生，独立董事李相杰先生、赵振基先生以通讯表决方式出席。公
司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本 次会议召
开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一
年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计
师事务所的公告》
。
公司董事会同意于 2023 年 12 月 22 日（星期五）14:30 召开公司 2023 年第五次临时
股东大会。本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年
第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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