证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2023-041
江苏中晟高科环境股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6
日召开第九届董事会第六次会议，会议决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）14:30
召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结
合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
东大会（以下简称“会议”）。
会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14:30 开始；
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12
月 22 日（星期五）上午 9:15－9:25, 9:30－11:30 和下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日（星期
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五）9:15 至 15:00 的任意时间。
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东，本次会议的股权登记日为：2023
年12月18日（星期一），以该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
《关于授权公司董事会及管理层办理向全资子公司
划转资产具体事宜的议案》
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上述议案 1 已经公司第九届董事会第六次会议审议通过和公司第九届监事
会第六次会议审议通过，议案 2 已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，独
立董事就相关事项发表了意见。具体内容详见 2023 年 12 月 7 日刊登于《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上的相关
公告（公告 2023-039、2023-040、2023-041）。
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述提案的中小投资者表
决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和
委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印
件、 法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖
公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达
本公司的时间为准（须在2023年12月18日下午17时前送达或传真至公司证券事
务部，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，
于会前半小时到会场办理登记手续。
或信函以到达公司的时间为准。
有限公司证券部
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
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在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程
请参见附件一。
五、其他事项
联系地址：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中晟高科环境股份有限
公司
邮编：214244
联系人：马文蕾
电话：0510-87688832
传真：0510-87681155
邮箱：314363051@qq.com
议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第六次会议决议
（二）公司第九届监事会第六次会议决议
（三）授权委托书（附件 2）
特此公告！
江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：“362778”；投票简称为：“高科投票”
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午13:00-15:00。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2023 年 12 月 22 日下午 15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
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附件2：
江苏中晟高科环境股份有限公司
江苏中晟高科环境股份有限公司：
本人（本公司）作为江苏中晟高科环境股份有限公司 股东，兹全权委托
（先生/女士）代表本人（本公司）出席2023年12月22日召开的江苏中
晟高科环境股份有限公司2023年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按
本授权委托书行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
持有上市公司股份的性质： 数量： 。
本次股东大会提案表决意见表
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于授权公司董事会及管理层办理向全
资子公司划转资产具体事宜的议案》
（委托人为法人的，应当加盖单位印章。）
附注：
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”。
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