证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2023-058
债券代码：123080 债券简称：海波转债
海波重型工程科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二
次会议通知于 2023 年 12 月 2 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议
于 2023 年 12 月 6 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中以通讯方式
出席会议的人数为 2 人，监事王峰先生、监事张霞先生以电话方式参加会议并
以通讯方式进行表决。会议由监事会主席杨世珍女士主持。会议的召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，为
进一步提升公司治理水平，同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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