证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-050
宁波天益医疗器械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会
议通知于 2023 年 12 月 1 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发
出。会议于 2023 年 12 月 6 日上午 9:00 在公司会议室召开。
本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生、独立
董事倪一帆先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高
管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司
提供审计服务的专业胜任能力，具备足够的独立性、投资者保护能力，能够满足
公司年度审计工作的要求，本次变更会计师事务所程序符合相关规定。董事会同
意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一
年。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网上发
布的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网上发
布的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司拟定于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东
大会。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网上发
布的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
三、备查文件
特此公告。
宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
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