证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-058
武汉中元华电科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管
理人员、证券事务代表的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
关于董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第六届董事会
及监事会成员。公司于同日召开第六届董事会第一次（临时）会议、
第六届监事会第一次（临时）会议，审议通过了选举董事长、副董事
长、监事会主席，聘任公司高级管理人员、证券事务代表的相关议案
现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会、监事会组成情况
非独立董事：尹健（董事长）
、卢春明（副董事长）
、邓志刚、陈
默
独立董事：杨洁、杨德先、姜东升
公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未
受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人, 不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第 3.2.3 条所列情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事
人数未超过公司董事总数的二分之一 ，独立董事的人数比例符合相
关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第
三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述董事任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至
第六届董事会届满。
董事简历见附件一
股东代表监事：陈志兵（监事会主席）、尹力光
职工代表监事：姚弄潮
公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失
信被执行人, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。
上述监事任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至
第六届监事会届满。
监事简历见附件二
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总裁：卢春明
副总裁：熊金梅
财务总监兼董事会秘书：黄伟兵
总工程师：郑君林
上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议
通过之日起至第六届董事会届满。
非董事高级管理人员简历见附件三。
上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信
被执行人, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。
公司独立董事就聘任高级管理人员的相关议案发表了同意的独
立意见。
董事会秘书黄伟兵先生联系方式：
办公电话：027-87180718
传真：027-87180719
电子邮箱：stock@zyhd.com.cn
通讯地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技
园六路 6 号
邮编：430223
证券事务代表：雷子昀
证券事务代表任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过
之日起至第六届董事会届满。
雷子昀先生简历见附件四。
雷子昀先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履
行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关任职资格的
规定。
证券事务代表雷子昀先生联系方式：
办公电话：027-87180718
传真：027-87180719
电子邮箱：stock@zyhd.com.cn
通讯地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技
园六路 6 号
邮编：430223
三、任期届满离任情况
公司第五届董事会非独立董事窦宝成先生、独立董事马东方先生
在公司新一届董事会产生后，不再担任公司职务。窦宝成先生、马东
方先生在担任公司董事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
离任后窦宝成先生、马东方先生将继续遵守中国证监会和深圳证券交
易所关于上市公司股东及离任董事、监事、高级管理人员持股及减持
等股份变动的相关规定。公司对上述董事在任职期间的勤勉工作及对
公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月六日
附件一
第六届董事会董事简历
尹健先生，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学
士，高级经济师。2001 年至 2018 年 1 月任公司区域销售总监，2001
年 11 月至 2011 年 9 月任公司董事，2008 年 5 月至 2011 年 9 月任公
司副总经理，2015 年 3 月至 2022 年 11 月任公司副总裁，2020 年 12
月至 2023 年 10 月任公司副董事长，2023 年 10 月至今任公司董事长。
尹健先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2015 年 4 月至 2023
年 11 月任广州穗华能源科技有限公司董事长、2016 年 10 月起任武
汉中元华电电力设备有限公司董事长、2020 年 6 月起任来凤金源石
化商贸有限公司监事、2021 年 9 月起任武汉中元华电电力设备有限
公司总经理。
尹健先生持有公司股份 8,532,900 股，占公司总股本的 1.77%。
尹健先生等 8 人为一致行动人，合计持有公司股份 99,549,997 股，占
公司总股本的 20.70%，是公司实际控制人。
尹健先生未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人,
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。
卢春明先生，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历，高级经济师。曾被中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会
授予优秀共产党员称号。2001 年 11 月至 2008 年 9 月，任公司监事
会主席，2008 年 9 月至 2011 年 9 月任公司副董事长，2008 年 9 月起
兼任公司营销中心总经理，2017 年 4 月至 2017 年 9 月任公司监事会
主席，2017 年 9 月至 2020 年 12 月任公司副总裁，2020 年 12 月起任
公司董事、总裁，2023 年 10 月起任公司副董事长。卢春明先生最近
五年在其他单位任职或兼职情况：2019 年 7 月至 2022 年 12 月任武
汉中元惠合科技有限公司监事、2021 年 10 月至 2022 年 5 月任安徽
大千生物工程有限公司董事、2022 年 12 月起任武汉中元华电软件有
限公司执行董事、总经理、2023 年 5 月起任武汉中元华电电力设备
有限公司董事、2023 年 7 月起任江苏世轩科技股份有限公司董事。
卢春明先生持有公司股份 11,015,000 股，占公司总股本的 2.29%。
卢春明先生等 8 人为一致行动人，合计持有公司股份 99,549,997 股，
占公司总股本的 20.70%，是公司实际控制人。
卢春明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人, 不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列
情形。
邓志刚先生， 1959 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学
硕士，高级工程师。2001 年公司成立起任公司董事，2001 年公司成
立至 2020 年 12 月任公司董事长，2001 年公司成立至 2008 年 4 月任
公司总经理，2017 年 9 月至 2020 年 12 月任公司总裁。邓志刚先生
最近五年在其他单位任职或兼职情况： 2016 年 2 月起任中元汇（武
汉）产业投资有限公司执行董事、2016 年 7 月起任中创前海资本有
限公司监事。
邓志刚先生持有公司股份 20,570,100 股，占公司总股本的 4.28%。
邓志刚先生等 8 人为一致行动人，合计持有公司股份 99,549,997 股，
占公司总股本的 20.70%，是公司实际控制人。
邓志刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人, 不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列
情形。
陈默先生，1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕
士，工程师。2018 年 6 月至 2022 年 10 月任公司总裁工作部主任，2
月至 2022 年 10 月任公司董事, 2023 年 6 月起任公司董事。陈默先生
最近五年在其他单位任职或兼职情况： 2016 年 9 月起任武汉中元华
电电力设备有限公司监事、2021 年 10 月起任安徽大千生物工程有限
公司董事、 2022 年 7 月起任中元健康科技有限公司执行董事、2023
年 7 月起任江苏世轩科技股份有限公司董事。
陈默先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于失信被执行人, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。
杨洁女士，1977 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管
理博士，教授。2002 年 7 月至 2003 年任中国工商银行湖北省分行信
贷评估部职员，2008 年 7 月至 2011 年 9 月任武汉纺织大学会计学院
讲师，2011 年 10 月至 2014 年 6 月任武汉纺织大学财务管理系主任，
年 10 月至 2018 年 10 月任武汉纺织大学会计学院教授，2018 年 5 月
至 2018 年 10 月任武汉纺织大学会计学院副院长，2018 年 11 月至今
任中国地质大学（武汉）经济管理学院会计系教授，2019 年 7 月至
今任中国地质大学（武汉）经济管理学院会计系系主任，2020 年 12
月起任公司独立董事。武汉市高级会计人才专业评审委员会委员，主
持完成国家自然科学基金项目、教育部人文社科项目等科研项目 3 项，
出版著作 2 部（独撰 1 部）
，在国内外期刊公开发表论文多篇。杨洁
女士最近五年在其他单位任职或兼职情况：2020 年 12 月起任武汉合
建卡特工业股份有限公司独立董事。
杨洁女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于失信被执行人, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。
杨德先先生，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，教授
级高工，IEEE 会员。1997 年 7 月至 2000 年 4 月任华中理工大学电
力系统动态模拟实验室主任，2000 年 5 月至 2012 年 3 月任华中科技
大学电力系系副主任，2012 年 3 月至 2023 年 6 月任华中科技大学电
气学院院长助理，2023 年 10 月起任公司独立董事。长期从事电力系
统及其自动化专业的教学和动模技术研究，主要参编了 T/CSEE 002
等奖、湖北省教学成果一等奖、湖北省科学进步二等奖、德国菲尼克
斯奖教金。开发的电力系统综合实验教学系统在全国 160 多所高校得
到应用，并被评为全国高等学校自制教学设备最高成果奖。主编了国
家级“十一五”规划教材《电力系统综合实验原理与指导》以及《电力
系统动态模拟技术》、
《现代电力系统综合实验》
、《智能配电网》等书
籍。主持完成了三十多个科研项目，获多项动模技术的国家发明专利，
主持完成了国家发展计划委员会的高新技术基地建设、海军装备试验
基地建设、国家能源局的智能电网实验室、国网电科院实验验证中心
动模建设等重大项目，并为全国四十多所动模实验室提供了技术支持。
杨德先先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。
姜东升先生，1983 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留权，
本科学历。2007 年 7 月至 2018 年 7 月就职于中国工商银行鄂尔多斯
分行，先后任东绒支行副行长、杭锦旗支行行长、鄂尔多斯分行内控
合规部经理、内蒙古自治区分行内控合规部总经理助理。2018 年 8
月至今任内蒙古鄂尔多斯律师事务所专职律师，2020 年 8 月至今任
鄂尔多斯仲裁委仲裁员，2023 年 12 月起任公司独立董事。
姜东升先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于失信被执行人, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。
附件二
第六届监事会监事简历
陈志兵先生，1961 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学
硕士，高级工程师。曾获航天部科学进步三等奖、湖北省科学进步二
等奖。2001 年 11 月至 2017 年 9 月任公司副总经理，2008 年 9 月起
至 2011 年 9 月任公司董事，2009 年 1 月至 2017 年 1 月兼任董事会
秘书，2017 年 9 月至今任公司监事会主席。陈志兵先生最近五年在
其他单位任职或兼职情况：2014 年 1 月至 2021 年 10 月任安徽大千
生物工程有限公司董事、2014 年 8 月至 2021 年 7 月任广州埃克森生
物科技有限公司董事、2015 年 9 月至 2021 年 2 月任江苏世轩科技股
份有限公司董事。
陈志兵先生持有公司股份 283,047 股，占公司总股本的 0.06%；
与刘屹女士为夫妻关系。刘屹女士持有公司股份 10,059,300 股，占公
司总股本的 2.09%。陈志兵先生、刘屹女士等 8 人为一致行动人，合
计持有公司股份 99,549,997 股，占公司总股本的 20.70%，是公司实
际控制人。
陈志兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人, 不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列
情形。
尹力光先生，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学
学士。曾获湖北省科技进步二等奖。2001 年公司设立至 2008 年 9 月
尹力光先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2011 年 7 月至今
任成都智达电力自动控制有限公司董事长、2006 年 11 月至今任武汉
中元华电软件有限公司监事、2021 年 1 月至 2022 年 12 月任武汉中
元惠合科技有限公司董事、2021 年 1 月至 4 月任武汉中元惠合科技
有限公司董事长。
尹力光先生持有公司股份 6,328,000 股，占公司总股本的 1.32%。
尹力光先生等 8 人为一致行动人，合计持有公司股份 99,549,997 股，
占公司总股本的 20.70%，是公司实际控制人。
尹力光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人, 不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列
情形。
姚弄潮先生，1972 年生，中国国籍，1996 年毕业于湖北省计划
管理干部学院计算机及应用专业。参与公司“ZH-1 电力故障录波分析
装置”及“ZH-2 电力故障录波分析装置”的研制，该项目获湖北省重大
科学技术成果奖。2001 年 11 月 16 日至 2008 年 4 月 30 日任公司生
产部主管，2008 年 5 月 1 日至今任制造中心副总经理，2008 年 9 月
起任公司职工代表监事，2011 年 6 月至 2012 年 8 月兼任储运部经理，
年未在其他单位任职或兼职。
姚弄潮先先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不属于失信被执行人, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。
附件三
非董事高级管理人员简历
黄伟兵先生，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历，中国注册会计师，高级会计师，高级经济师。2011 年 10 月起
任公司财务总监，2022 年 1 月起任公司董事会秘书，曾任武汉众环
会计师事务所项目负责人、湖北福星科技股份有限公司子公司财务经
理、湖北新长江置业有限公司财务经理等。黄伟兵先生最近五年在其
他单位任职或兼职情况：2014 年 1 月至 2021 年 10 月兼任控股子公
司安徽大千生物工程有限公司董事， 2015 年 9 月至 2021 年 2 月任
全资子公司江苏世轩科技股份有限公司监事，2016 年 10 月起任全资
子公司武汉中元华电电力设备有限公司董事，2016 年 2 月起任全资
子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司监事。
黄伟兵先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于失信被执行人, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。
黄伟兵先生联系方式：
办公电话：027-87180718
传 真：027-87180719
电子邮箱：stock@zyhd.com.cn
通讯地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技
园六路 6 号
邮 编：430223
熊金梅女士，1976 年生，中国国籍，工学学士，工程师，高级
经济师。参与公司“ZH-1 电力故障录波分析装置”，“ZH-2 电力故障录
波分析装置”，“ZH-3 电力故障录波分析装置”等产品的研制，曾获湖北
省科技进步二等奖，湖北省重大科学技术成果奖。2001 年 11 月至 2
司总经理办公室主任，2010 年 5 月至 2020 年 12 月任公司制造中心
总经理，2012 年 7 月起任公司生产总监，2016 年 11 月起任公司副总
裁。熊金梅女士最近五年在其他单位任职或兼职情况：2023 年 7 月
起任江苏世轩科技股份有限公司董事长。
熊金梅女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于失信被执行人, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。
郑君林先生，1978 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学
本科，高级程序员。2001 年公司成立时至 2008 年 6 月任公司软件开
发部软件工程师，2008 年 7 月至 2012 年 12 月任公司研发中心故障
录波产品部技术总监，2013 年 1 月至 2016 年 7 月任公司中央研究院
软件部经理，2016 年 8 月至 2018 年 10 月任公司研发中心总经理，2
月起兼任公司研发管理委员会副主任、研发专家委员会主任。郑君林
先生最近五年未在其他单位任职或兼职。
郑君林先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于失信被执行人, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。
附件四
证券事务代表简历
雷子昀先生，1981 年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居
留权，工程师。2004 年 7 月加入公司，曾任公司质控部质检员、售
后服务部售后服务工程师、人力资源管理部 ERP 专员，2015 年 6 月
至 2015 年 8 月担任公司董事会办公室助理，2015 年 9 月至今担任公
司证券事务代表。
雷子昀先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于失信被执行人, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。
雷子昀先生联系方式：
办公电话：027-87180718
传 真：027-87180719
电子邮箱：stock@zyhd.com.cn
通讯地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技
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