证券代码：
福建远翔新材料股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东
大会的议案》，公司决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）14：30 召
开 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络
投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30，
为：2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00。
（1）
现场投票：
包括本人出席及通过填写授权委托书(见附件 2）
授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明
的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进
行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权
出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2023 年 12 月 15 日 15：00 收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
司办公大楼 2 楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可 以 投票
非 累 积 投 票 提案
《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制 √作为投票对象的
度的议案》 子议案数 （4）
上述议案已经第三届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详
见于 2023 年 12 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
上述议案 1、议案 2 的子议案 2.01 和 2.02 属于特别决议事项，
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明办理登记手续；
委托代理他人出席会议的，代理人应持委托股东的有效身份证件或复
印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）、委托人股票账户卡/
持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡/持股证
明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记
手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡/持股证明和代
理人有效身份证件办理登记手续。
（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东大会现场会
议，除应按照上述（1）、
（2）提供相关身份证明文件外，还应持受托
证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的有关股票账
户卡/持股证明和营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写
明参会人所持公司股份数量。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《2023
年第三次临时股东大会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
如通过信函方式登记，信封上请注明“2023 年第三次临时股东大会”
字样。
（5）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的
股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
楼 2 层会议室。
通讯地址：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大楼 2
层会议室。
联系人：聂志明 林毅
联系电话：0599-6301908
传真：0599-6301889
电子邮箱：zqb@fjyuanxiang.com
邮政编码：354000
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件、参会资
料于会议开始前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会现场会议
为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
六、附件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件 2：《授权委托书》；
附件 3：《股东参会登记表》。
特此公告。
福建远翔新材料股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票
表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东大会召开当日）9:15-15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
福建远翔新材料股份有限公司
本公司/本人全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人对会
议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对
本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行
使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案 该 列 打 勾 同意
提案名称 反对 弃权
编码 的 栏 目可
以投票
总 议 案：除累积投 票提
案外的所有提案
非累积投票提案
《关于修订<股东大会议事规则>等
公司治理制度的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的
议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的
议案》
《关于修订<关联交易决策制度>的
议案》
授权委托书对上述投票事项应在签署授权委托书时在表决意见
栏目内以“√”填写“同意”、
“反对”或“弃权”
，三者只能选其一，
多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
委托股东姓名及签章：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数及股份性质：
委托股东证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托日期： 年 月 日
注：1、单位委托须加盖单位公章；
表决；
附件 3
参会股东登记表
个人股东姓名/法
人股东名称
个人股东身份证 法人股东法定代
号码/法人股东营 表人姓名
业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓 是否委托
名/名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子信箱
联系地址 邮编
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上
所载的相同）
；
明您的发言意向及要点，并注明所需的大致时间，以便我们能更好的
为您安排。股东发言由本公司按登记统筹安排；
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