股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2023—118
债券代码：185248 债券简称：22建发01
债券代码：185678 债券简称：22建发Y1
债券代码：185791 债券简称：22建发Y2
债券代码：185929 债券简称：22建发Y3
债券代码：185248 债券简称：22建发Y4
厦门建发股份有限公司
关于为紫金铜冠提供财务资助额度预计暨关联交易
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 5 日召开第九
届董事会 2023 年第三十三次临时会议，会议审议通过了《关于为紫金铜冠提供
财务资助额度预计暨关联交易的议案》：为满足厦门紫金铜冠投资发展有限公司
（以下简称“紫金铜冠”）经营发展过程中的资金需求，根据《上海证券交易所
股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关规定，公司计划 2024 年向紫金铜冠提供财务资助（含委托贷款，下
同），财务资助额度有效期为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，具体如下：
一、提供财务资助额度预计
提供财务 授权最高财务资助余 本次新增财务资助额
接受财务资助方类别 财务资助对象
资助方 额（亿元人民币） 度（亿元人民币）
厦门紫金铜冠投资
建发股份 关联参股公司 3 0
发展有限公司
注 1：第九届董事会 2023 年第二十次临时会议审议通过了《关于为参股公司紫金铜冠
提供借款暨关联交易的议案》，同意公司将应收参股公司紫金铜冠借款利息 4,224,375.28 元
转为借款本金并继续计息，本次公司将应收紫金铜冠利息转为借款本金后，公司合计向紫金
铜冠提供借款本金为 93,158,591.78 元，借款期限至 2026 年 12 月 31 日，2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 12 月 31 日期间的借款利率为 4.75%/年，2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
期间的借款利率为 4.3%/年，单利计息，本息一次性归还。
注 2：公司与紫金铜冠其他股东将按出资比例提供同等条件的财务资助。
注 3：公司董事长郑永达先生于 2023 年 6 月 8 日辞去紫金铜冠董事职务，根据《上海
证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，紫金铜冠于 2023 年 6 月 8 日至 2024 年 6 月 8 日
期间为本公司关联法人，2024 年 6 月 9 日（含）之后，紫金铜冠不再是公司关联法人。
二、紫金铜冠及其他股东的基本情况
（一）紫金铜冠的基本情况
股权。
单位：万元
项目 2022年12月31日 2023年9月末
（经审计） （未经审计）
资产总额 196,407 198,181
负债总额 68,523 71,203
净资产 127,884 126,978
期末资产负债率 34.89% 35.90%
项目 2022年 2023年 1-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 - -
净利润 -4,974 -2,821
《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，紫金铜冠于 2023 年 6 月 8 日
至 2024 年 6 月 8 日期间为本公司关联法人，2024 年 6 月 9 日（含）之后，紫金
铜冠不再是公司关联法人。
情形。
（二）紫金铜冠控股股东“紫金矿业”的基本情况
冠提供同等条件的股东借款。
（三）紫金铜冠股东“铜陵有色控股”的基本情况
金属矿石销售；非金属矿物制品制造等。
金铜冠提供同等条件的股东借款。
三、提供借款风险分析及风控措施
公司已向紫金铜冠委派一名董事参与紫金铜冠重大经营管理决策，公司在本
次提供借款的期限内有能力对其经营管理风险进行控制，本次提供借款事项风险
可控。紫金铜冠未就本次提供借款事项提供担保，亦无第三方就本次提供借款事
项提供担保。公司将密切关注紫金铜冠经营情况、财务状况与偿债能力，就可能
发生的债务风险提前预警并采取相应措施。
四、本议案所需决策程序
本议案尚需提交本公司股东大会审议。在上述提供借款的范围以及额度内，
公司董事会提请股东大会对公司董事会的授权如下：
体借款条款；
事宜履行完相应的审议程序后，签署相关文件。
本议案尚需提交本公司股东大会审议，本议案经本公司股东大会通过后，公
司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》
从 2024 年 1 月 1 日起作废。
五、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：公司及紫金铜冠其他股东按持股比例向紫金铜冠提供同等
条件的财务资助，用于满足其日常资金需要，且公司有能力对其经营管理风险进
行控制，本次提供财务资助事项风险可控。
独立董事意见：公司为紫金铜冠提供财务资助的预计额度，是出于紫金铜冠
日常资金需要，有助于其继续推进业务的开展，符合公司和全体股东的利益。公
司在提供借款期内有能力对紫金铜冠的经营管理风险进行控制，提供借款的风险
可控。本次提供借款事项所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，没有损害
公司及公司全体股东的利益。因此，我们同意将《关于为紫金铜冠提供财务资助
额度预计暨关联交易的议案》提交股东大会表决。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
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