证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2023-082
华能国际电力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部
A102 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 46
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
其中：A 股股东持有股份总数 8,323,356,469
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,224,384,330
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.021448
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.799574
(四) 表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由
公司董事会负责召集，公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
崇因工作原因未能出席本次会议，独立董事徐孟洲、徐海锋、刘吉臻、张先
治因工作原因未能出席本次会议。
事夏爱东、顾建国、徐建平因工作原因未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,687,901,095 99.782776 3,674,508 0.217224 0 0.000000
H股 668,188,585 88.809477 46,189,745 6.139115 38,006,000 5.051408
普通 2,356,089,680 96.404595 49,864,253 2.040306 38,006,000 1.555099
股合
计
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,690,761,200 99.951855 814,403 0.048145 0 0.000000
H股 707,812,542 94.075928 6,565,788 0.872664 38,006,000 5.051408
普通股 2,398,573,742 98.142924 7,380,191 0.301977 38,006,000 1.555099
合计
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,323,353,869 99.999969 2,600 0.000031 0 0.000000
H股 1,186,374,330 96.895583 4,000 0.000326 38,006,000 3.104091
普通股合 9,509,728,199 99.601868 6,600 0.000069 38,006,000 0.398063
计
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,690,761,200 99.951855 814,403 0.048145 0 0.000000
H股 707,812,542 94.075928 6,565,788 0.872664 38,006,000 5.051408
普通股 2,398,573,742 98.142924 7,380,191 0.301977 38,006,000 1.555099
合计
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,691,573,003 99.999846 2,600 0.000154 0 0.000000
H股 714,374,330 94.948061 4,000 0.000531 38,006,000 5.051408
普通股合 2,405,947,333 98.444631 6,600 0.000270 38,006,000 1.555099
计
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
监事
监事
监事
监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
司为关联方
提供反担保
的议案
能集团日常
关联交易的
议案
司 2024 年
度审计师的
议案
权益并表型
类 REITs（莱
芜发电项目）
所涉及关联
交易的议案
能公司增资
关联交易的
议案
生为公司董
事
先生为公司
董事
先生为公司
董事
先生为公司
董事
生为公司董
事
先生为公司
董事
生为公司董
事
先生为公司
董事
先生为公司
董事
先生为公司
董事
生为公司独
立董事
生为公司独
立董事
女士为公司
独立董事
先生为公司
独立董事
士为公司独
立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 1、2、4、5 项议案涉及关联交易，中国华能集团有限公司、华能国际电力开
发公司、中国华能集团香港有限公司、中国华能集团香港财资管理有限公司、中
国华能财务有限责任公司作为关联股东回避了表决，该等关联股东所持股份数总
计为 7,235,376,866 股，不计入参加第 1、2、4、5 项议案表决的股份总数。
三、 律师见证情况
律师：卞昊、史津宁
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含
股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次
会议的表决结果有效。
被委任为会议的点票监察员。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
