证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2023-061
宁夏中科生物科技股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会应到董事 8 名，实到董事 8 名。
● 本次董事会共两项议案，经审议全部通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）本次董事会通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式送达，会议材料
于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于 2023 年 12 月 5 日上午 10:00 以通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事 8 名，实到董事 8 名。
（五）本次董事会由董事长吴江明先生主持，全体监事及高级管理人员列席
了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）审议关于终止与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业（有限合伙）签
署《债务抵偿协议》的议案（详见临 2023-062 号公告）
该项议案表决结果为：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。关联董
事祝灿庭先生、林超先生回避表决。
公司董事会审计委员会对该议案进行了事前审核，一致同意将该议案提交公
司第九届董事会第十八次会议进行审议。公司独立董事对该议案进行了事前认可，
并发表了同意的独立意见。
（二）审议关于取消 2023 年第四次临时股东大会的议案（详见临 2023-063
号公告）
该项议案表决结果为：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二 O 二三年十二月六日
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