证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2023-051
安徽新华传媒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：合肥市包河区云谷路 1718 号 2806 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长张克文先生主持。大会的召集、
召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事周峰先生、胡泳先生因公务未能出席本次会议；
议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,538,712,443 99.9959 61,700 0.0041 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,538,712,443 99.9959 61,700 0.0041 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
公司关于以集合竞
司股份方案的议案
公司关于变更注册
地址并相应修订
《公司章程》的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均为特别决议议案，已获出席股东大会的股东及股东代
表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：李鹏峰、张可欣
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，本次股东大会没有审议表决《皖新传媒关于召开 2023 年第二次临时股
东大会的通知》
《皖新传媒关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告》
所载明议案之外的其他事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
? 上网公告文件
安徽承义律师事务所关于安徽新华传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股
东大会的法律意见书
? 报备文件
安徽新华传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议
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