力帆科技(集团)股份有限公司
第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议
力帆科技(集团)股份有限公司
第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议决议
一、独立董事专门会议召开情况
力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2023 年第
一次独立董事专门会议于 2023 年 10 月 24 日(星期二)以现场结合视频通讯的方式
召开,会议应出席独立董事 3 名,实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集和召开
符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
《公司独立董事工作制度》的规定。
二、独立董事专门会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
同意公司增加与部分关联人之间2023年度日常关联交易预计额度共计35,000万
元,公司2023年度日常关联交易预计总金额相应调整。
审核意见:通过对增加 2023 年度日常关联交易预计事项进行充分了解,对该事
项涉及的议案等相关资料予以认真核查,我们认为公司本次增加 2023 年度日常关联
交易预计事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定,符合公司的发展利益和实际经营情况,系公司正常业
务需求,定价原则公允合理,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情
形,不会影响公司的独立性。因此,我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二
十五次会议审议,关联董事应当回避表决。
特此决议。
独立董事:肖翔、任晓常、窦军生