欧科亿: 欧科亿2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688308     证券简称：欧科亿       公告编号：
       株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 5 日
（二）股东大会召开的地点：株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路 8 号公司二楼
    会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
    持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                34
普通股股东所持有表决权数量                      82,097,733
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         51.7047
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
                                 《证
券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意           反对              弃权
  股东类型                             比例              比例
              票数         比例（%） 票数              票数
                                   （%）             （%）
普通股         82,097,733 100.0000    0 0.0000      0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意           反对              弃权
   股东类型                            比例              比例
               票数        比例（%） 票数              票数
                                   （%）             （%）
普通股         82,059,527 99.9534 38,206 0.0466     0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意           反对              弃权
   股东类型                            比例              比例
               票数        比例（%） 票数              票数
                                   （%）             （%）
普通股         82,059,527 99.9534 38,206 0.0466     0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意           反对               弃权
  股东类型                            比例               比例
              票数        比例（%） 票数               票数
                                  （%）              （%）
普通股         82,059,527 99.9534 38,206 0.0466     0 0.0000
（二）关于议案表决的有关情况说明
 议案 2 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的
三分之二以上表决通过；议案 1、议案 3、议案 4 为普通决议议案，由出席本次
股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
三、律师见证情况
 律师：傅怡堃、史胜
  本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果
合法、有效。
 特此公告。
                   株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会