证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-0 54
欧克科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2023
年 11 月 20 日以通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 04 以现场及视频方
式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由全体董事一致推
选胡坚晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；
经审议，同意选举胡坚晟先生为公司第二届董事会董事长。任期三年，自本
本次董事会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》
、《 》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代
表的公告》。
（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
根据《上市公司治理准则》、
—主板上市公司规范运作》、
《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会下设战
略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分
协商，选举产生各专门委员会新一届成员，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第二届董事会任期届满日止，具体人员组成如下：
（1）董事会战略委员会
胡坚晟先生（主任委员）、胡甫晟先生、独立董事雷建民先生。
（2）董事会审计委员会
独立董事黄利萍女士（主任委员、会计专业人士）、独立董事雷建民先生、
独立董事冷庆晖先生。
（3）董事会提名委员会
独立董事雷建民先生（主任委员）、胡甫晟先生、独立董事冷庆晖先生。
（4）董事会薪酬与考核委员会
独立董事冷庆晖先生（主任委员）、袁汉宁先生、独立董事黄利萍女士。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；
根据《公司章程》相关规定，经董事会提名委员会审核同意，公司董事会同
意聘任胡甫晟先生为公司总经理，聘任曹小兵先生、袁汉宁先生、李志辉先生为
公司副总经理，聘任陈真先生为公司董事会秘书；经董事会提名委员会及董事会
审计委员会审核同意，公司董事会同意聘任陈真先生为公司财务负责人；公司董
事会同意聘任卢娜女士为公司证券事务代表。
以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满
之日止。
独立董事已发表同意的意见，详见同日刊登在巨潮资讯网的《第二届董事会
第一次独立董事专门会议决议》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》
、《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代
表的公告》。
（四）审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；
为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会公布的《上
市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、法
规、规范性文件、行业规范的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章
程》相关条款进行修改。
此外，董事会同意对章程附件《股东大会议事规则》一并进行修改。
详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的欧克科技《公司章程》、
《股东大会议事规则》、《公司章程修改对照表》。
此议案需提交股东大会以特别决议方式审议。
（五）审议通过了《关于修改公司相关制度的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《深
圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法
律、法规及规范性文件的规定，结合工作需要和实际情况，董事会同意修改公司
相关制度，具体情况如下：
《提名委员会议事规则》、
《薪
酬与考核委员会议事规则》、
《董事会秘书工作制度》、
《独立董事专门会议工作制
度》、
《信息披露管理制度》进行修改。前述制度的修改经公司董事会审议通过后
生效。
交易管理制度》、
《对外担保管理制度》、
《对外投资管理制度》进行修改。前述制
度的修改经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的欧克科技相关制度。
本议案涉及股东大会职权的尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司向银行申请授信暨接受关联股东担保的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；
其中关联董事胡坚晟先生、胡甫晟先生回避表决。
详见同日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《证券日报》
、
《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请授
信暨接受关联股东担保的公告》。
独立董事已发表同意意见，详见同日刊登在巨潮资讯网的《第二届董事会第
一次独立董事专门会议决议》
。
（七）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；
董事会确定于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会。
详见同日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《证券日报》
、
《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三
次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
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