证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2023-058
元利化学集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2023 年 12 月 5 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 1
日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9
人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
除限售条件成就的议案》
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券
日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划
第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的公告》
（公告编号：2023-060）。
董事秦国栋先生、冯国梁先生以及张建梅女士为本次激励计划的激励对象，
已回避对本议案的表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券
日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公
告》（公告编号：2023-061）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券
日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》
（公告编号：2023-062）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
元利化学集团股份有限公司董事会
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