东莞金太阳研磨股份有限公司
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-100
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）15:00 时；
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 20 日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时
间为：2023 年 12 月 20 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日
方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会
议；
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（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深
交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日 2023 年 12 月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
备注：该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
非累积投票提案
关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事
的议案
说明：
核无异议后，股东大会方可进行表决。
（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
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议和第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 10 月
相关公告。
议和第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月
相关公告。
三、本次股东大会会议登记方法
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
《参会股东登记表》（式样详见附件 3）；传真与信函请于 2023 年 12 月 19 日
太阳研磨股份有限公司证券部。邮政编码：523821（信封请注明“股东大会”字
样），传真号：86-769-85652839，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受
电话登记。
场。
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五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易
系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体
操作流程见附件 1。
六、其他事项
地址：广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号
联系人：李金伟
电话：86-769-38823020
传真：86-769-85652839
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《2023 年第一次临时股东大会授权委托书》
附件 3：《2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表》
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董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反
对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东大会结束当日）。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
兹全权委托 (正楷体)先生\女士代表本人（单位）出席东莞金太
阳研磨股份有限公司于 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大
会，并代表本人（单位）对大会各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代
为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对
表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方
式投票同意或反对某议案或弃权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打
“√”）：
该列打勾的 同 反 弃
提案编码 提案名称
栏目可以投 意 对 权
票
非累积投票提案
关于独立董事辞职及补选第四届董事会
独立董事的议案
注：
每项均为单选，多选无效。
位公章。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人证券账号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号：
签署日期：
东莞金太阳研磨股份有限公司
附件 3：
东莞金太阳研磨股份有限公司
姓名或名称： 身份证或营业执照号码：
股东账号： 持股数量（股）：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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