东莞金太阳研磨股份有限公司
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-093
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关于第四届监事会十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会十三次会议,
由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2023 年 11 月 29 日以书面
方式送达全体监事，并于 2023 年 12 月 02 日，以现场方式加通讯表决方式召开，
现场会议的地点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
认为：韩秀丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。经在最高人
相关法律、法规和规定要求的任职条件，提名韩秀丽女士为第四届董事会独立董
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
本议案尚需提交股东大会审议，上述补选的独立董事候选人需报深圳证券
交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
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以上提及的中国证监会指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：
www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
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