东莞金太阳研磨股份有限公司
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-092
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十四次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2023 年 11 月
讯表决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事
议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
案》
公司董事会于近日收到独立董事万隆先生的书面辞职报告，因计划与
上市公司开展项目合作，为保证上市公司独立董事的独立性，提请辞去公
司第四届董事会独立董事职务，万隆先 生同时辞去公司董事会下属审计委
员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，原定任期为公司 2022 年 5
月 13 日至 2024 年 11 月 4 日。万隆先生辞职后不再担任公司任何职务。
为了保证董事会的正常运行，按照《公司法》《公司章程》《董事会
议事规则》等的相关规定，董事会同意提名韩秀丽女士为第四届董事会独
立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
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为止。截止本公告披露日，韩秀丽女士尚未取得独立董事资格证书。韩秀
丽女士已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承
诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司独立董事发表明确同意本议案的独立意见
本议案尚需提交股东大会审议，上述补选的独立董事候选人需报深圳
证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议 。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
公司董事会于近日收到公司财务总监诸远继先生的书面辞职报告，诸
远继先生因个人原因申请辞去所担任的公司财务总监职务。根据《公司法》
《公司章程》的有关规定，诸远继先生递交的辞职报告自送达董事会时生
效，辞任财务总监职务后将不在公司任职 。经董事会审议，董事会同意新
聘丁福林先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表明确同意本议案的独立意见
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
公司定于 2023 年 12 月 20 日下午 15:00 在公司总部三楼会议室召开
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
以上提及的中国证监会指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：
www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
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