今创集团股份有限公司提名委员会
关于提名公司第五届董事会非独立董事和独立董事候选人
的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国
证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律、法规和规范性
文件及《今创集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为今创集团股份有限
公司（以下简称“公司”）的提名委员会委员，对公司第五届董事会非独立董事
和独立董事候选人的任职资格进行了审核，并发表审核意见如下：
一、关于第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见
经审阅公司第五届董事会非独立董事候选人俞金坤先生、戈建鸣先生、戈耀
红先生、胡丽敏女士、李军先生、金琰先生的个人履历、工作经历等相关材料，
我们认为上述候选人符合《公司法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
不存在不得担任公司董事的情形。
二、关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见
经审阅公司第五届董事会独立董事候选人朱沪生先生、李忠贤先生、史庆兰
女士的个人履历、教育背景和工作经历等相关材料，我们认为本次提名的三名独
立董事候选人，不存在《公司法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形；未持有公司股
份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关
联关系，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》中有关独
立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。
综上，我们同意提名俞金坤先生、戈建鸣先生、戈耀红先生、胡丽敏女士、
李军先生、金琰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名朱沪生先生、
李忠贤先生、史庆兰女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并将上述议案提
交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
今创集团股份有限公司提名委员会
李忠贤、朱沪生、俞金坤
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