证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2023-096 号
债券代码：110094 债券简称：众和转债
新疆众和股份有限公司关于修订《公司章程》及部分
公司治理制度、制定《公司独立董事专门会议制度》的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 4 日召开了第九届
董事会 2023 年第十次临时会议，会议审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》
《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
《公司关于修订<公司独立董事工作制
度>的议案》《公司关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》《公司关于修
订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》
《公司关于修订<公司董事会薪酬与考核
委员会实施细则>的议案》《公司关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》
《关于制定<新疆众和股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》。现将有关情况
公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高规范运作和科学
决策水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新
规定，公司结合实际情况及经营需要，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修
订情况如下：
修订前 修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营 第十四条 经依法登记，公司的经营
范围：发电，经营道路运输业务；对外承 范围：发电，经营道路运输业务；对外承
包工程业务经营；高纯铝、电子铝箔、腐 包工程业务经营；高纯铝、电子铝箔、腐
蚀箔、化成箔电子元器件原料、铝及铝制 蚀箔、化成箔电子元器件原料、铝及铝制
品、铝合金、炭素的生产、销售；经营本 品、铝合金、炭素的生产、销售；经营本
企业自产产品及相关技术的出口业务；金 企业自产产品及相关技术的出口业务；金
属门窗工程专业承包叁级；经营本企业生 属门窗工程专业承包叁级；经营本企业生
产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪 产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪
器仪表、零配件及相关技术的进口业务； 器仪表、零配件及相关技术的进口业务；
经营本企业的进料加工和“三来一补”业 经营本企业的进料加工和“三来一补”业
务；本企业生产废旧物资的销售；非标准 务；本企业生产废旧物资的销售；非标准
机加工件、钢结构件、机电产品的制造、 机加工件、钢结构件、机电产品的制造、
安装、销售；金属支架的制造、安装及电 安装、销售；金属支架的制造、安装及电
器设备安装。金属幕墙建筑；冶金工程施 器设备安装；线路铁塔的制作、销售。金
工；炉窑施工；钢结构工程施工；防腐保 属幕墙建筑；冶金工程施工；炉窑施工；
温工程施工；设备维修；焊剂销售；电解 钢结构工程施工；防腐保温工程施工；设
及相关行业配套的设备、配件、材料的销 备维修；焊剂销售；电解及相关行业配套
售及提供劳务、技术服务；材料加工；矿 的设备、配件、材料的销售及提供劳务、
产品、机械设备、电子器具、建筑材料的 技术服务；材料加工；矿产品、农产品、
销售；耐火材料生产；耐火材料销售；技 燃料油脂、机械设备、电子器具、建筑材
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 料的销售。（依法须经批准的项目，经相
技术转让、技术推广；建筑工程设计；专 关部门批准后方可开展经营活动）
用化学产品销售（不含危险化学品）；专
具体以工商局核准为准。
用化学产品制造（不含危险化学品）；生
态环境材料制造；生态环境材料销售；环
境保护专用设备制造；工程和技术研究和
试验发展；工程管理服务；环境保护专用
设备销售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
具体以工商局核准为准。
第四十七条 经全体独立董事过半数
第四十七条 独立董事有权向董事会
同意，独立董事有权向董事会提议召开临
提议召开临时股东大会。对独立董事要求
时股东大会。对独立董事要求召开临时股
召开临时股东大会的提议，董事会应当根
东大会的提议，董事会应当根据法律、行
据法律、行政法规和本章程的规定，在收
政法规和本章程的规定，在收到提议后 10
到提议后 10 日内提出同意或不同意召开
日内提出同意或不同意召开临时股东大
临时股东大会的书面反馈意见。
会的书面反馈意见。
第五十七条 股东大会拟讨论董事、 第五十七条 股东大会拟讨论董事、
监事选举事项的，股东大会通知中将充分 监事选举事项的，股东大会通知中将充分
披露董事、监事候选人的详细资料，至少 披露董事、监事候选人的详细资料，至少
包括以下内容： 包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等 （一）教育背景、工作经历、兼职等
个人情况； 个人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东 （二）与公司的董事、监事、高级管
及实际控制人是否存在关联关系； 理人员、实际控制人及持股 5%以上的股
（三）披露持有本公司股份数量； 东是否存在关联关系；
（四）是否受过中国证监会及其他有 （三）存在下列情形之一的，公司应
关部门的处罚和证券交易所惩戒。 当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选
除采取累积投票制选举董事、监事 人的原因以及是否影响公司规范运作：
外，每位董事、监事候选人应当以单项提 1、最近 36 个月内受到中国证监会行
案提出。 政处罚；
开谴责或者 3 次以上通报批评；
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见；
上述期间，应当以公司董事会、股东
大会等有权机构审议董事、监事候选人聘
任议案的日期为截止日。
（四）披露持有本公司股份数量；
（五）是否受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事
外，每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。
第七十条 在年度股东大会上，董事
第七十条 在年度股东大会上，董事
会、监事会应当就其过去一年的工作向股
会、监事会应当就其过去一年的工作向股
东大会作出报告。每名独立董事也应作出
东大会作出报告。每名独立董事也应作出
述职报告，对其履行职责的情况进行说
述职报告。
明。
第八十三条 董事、监事候选人名单 第八十三条 董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会表决。股东大 以提案的方式提请股东大会表决。股东大
会就选举董事、监事进行表决时，根据本 会就选举董事、监事进行表决时，根据本
章程的规定或者股东大会的决议，可以实 章程的规定或者股东大会的决议，可以实
行累积投票制。 行累积投票制。
······ ······
（三）公司董事会、监事会、持有或 （三）公司董事会、监事会、持有或
者合并持有公司发行股份 1%以上的股东 者合并持有公司发行股份 1%以上的股东
可以提出独立董事候选人，但提名的人数 可以提出独立董事候选人，但提名的人数
必须符合前述规定。独立董事的提名人在 必须符合前述规定，并经股东大会选举决
提名前应当征得被提名人的同意。提名人 定。本款规定的提名人不得提名与其存在
应当充分了解被提名人职业、学历、职称、 利害关系的人员或者有其他可能影响独
详细的工作经历、全部兼职等情况，并对 立履职情形的关系密切人员作为独立董
其担任独立董事的资格和独立性发表意 事候选人。
见，被提名人应当就其本人与公司之间不 独立董事的提名人在提名前应当征
存在任何影响其独立客观判断的关系发 得被提名人的同意。提名人应当充分了解
表公开声明，在选举独立董事的股东大会 被提名人职业、学历、职称、详细的工作
召开前，公司董事会应当按照规定公布上 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记
述内容。 录等情况，对其符合独立性和担任独立董
······ 事的其他条件发表意见，被提名人应当就
其符合独立性和担任独立董事的其他条
件作出公开声明，在选举独立董事的股东
大会召开前，公司董事会应当按照规定公
布上述内容。公司股东大会选举两名以上
独立董事的，应当实行累积投票制。
······
第九十六条 公司董事为自然人，有
下列情形之一的，不能担任公司的董事：
第九十六条 公司董事为自然人，有 ······
下列情形之一的，不能担任公司的董事： （六）被中国证监会采取不得担任上
······ 市公司董事、监事、高级管理人员的市场
（六）被中国证监会处以证券市场禁 禁入措施，期限尚未届满；
入措施，期限未满的； （七）被证券交易场所公开认定为不
（七）法律、行政法规或部门规章规 适合担任上市公司董事、监事和高级管理
定的其他内容。 人员，期限尚未届满；
违反本条规定选举、委派董事的，该 （八）法律、行政法规或部门规章规
选举、委派或者聘任无效。董事在任职期 定的其他内容。
间出现本条情形的，公司解除其职务。 违反本条规定选举、委派董事的，该
选举、委派或者聘任无效。董事在任职期
间出现本条情形的，公司解除其职务。
第 一 百零 八条 董 事会 行 使下 列 职
第 一 百零 八条 董 事会 行 使下 列 职
权：
权：
······
······
公司董事会下设战略委员会、审计委
公司董事会设立审计委员会，并根据
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关
专门委员会对董事会负责，依照本章程和
专门委员会。专门委员会对董事会负责，
董事会授权履行职责，提案应当提交董事
依照本章程和董事会授权履行职责，提案
会审议决定。专门委员会成员全部由董事
应当提交董事会审议决定。专门委员会成
组成，其中审计委员会、提名委员会、薪
员全部由董事组成，其中审计委员会、提
酬与考核委员会中独立董事应当占多数
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
并担任召集人，审计委员会成员应当为不
占多数并担任召集人，审计委员会的召集
在公司担任高级管理人员的董事，并由独
人为会计专业人士。董事会负责制定专门
立董事中会计专业人士担任召集人。董事
委员会工作规程，规范专门委员会的运
会负责制定专门委员会工作规程，规范专
作。
门委员会的运作。
《公司章程》其他条款保持不变。
该事项尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
二、部分公司治理制度修订情况
为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上
市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规、规章的最新
规定，公司结合实际情况，对《公司董事会议事规则》
《公司独立董事工作制度》
《公
司董事会审计委员会实施细则》
《公司董事会提名委员会实施细则》
《公司董事会薪酬
与考核委员会实施细则》《公司董事会战略委员会实施细则》部分条款进行了修订。
三、《独立董事专门会议制度》制定情况
为进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的
规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》《新疆众和股份有限公司独立董事工作制度》
的有关规定,并结合公司实际情况，公司制定了《新疆众和股份有限公司独立董事专
门会议制度》。
上述涉及的《公司章程》及部分制度全文详见同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关文件。
特此公告。
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