证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-039
山东海科新源材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络
投票的具体时间为：2023 年 12 月 4 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 4 日
海科新源材料科技股份有限公司会议室
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
本 次 会 议 现 场 出 席 及 网络 出 席 的 股 东 和股 东 代 表 共 18 人， 代 表 股 份
人，代表公司股份数为 138,035,113 股，占公司股份总数的 61.9094%。通过网络
投票的股东 9 人，代表股份 307,134 股，占上市公司总股份的 0.1378％。
参加本次股东大会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 10 人，代表股份 399,551
股，占公司股份总数 0.1792％。其中现场出席 1 人，代表股份 92,417 股，占上
市公司总股份的 0.0414%；通过网络投票 9 人，代表股份 307,134 股，占公司股
份总数 0.1378％。
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员
及公司聘请的见证律师。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：
（一） 审议通过《关于公司监事辞职暨补选第二届非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 138,313,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；
反对 25,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％；弃权 3,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
其中，中小投资者表决结果：同意 370,651 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 92.7669％；反对 25,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.2570％；
弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9761％。
三、 律师见证情况
集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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