青鸟消防股份有限公司
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-088
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本公司及董事会全体成员信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议通
知已于 2023 年 12 月 1 日向公司全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 4 日以通
讯方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董
事长蔡为民先生召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于部
分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于续
聘公司 2023 年度审计机构的公告》。
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表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《青鸟消
防股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
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