证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-040
山东海科新源材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东海科新源材料科技股份有限公司董事会第二届董 事会第五次会议于
豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 8 人，实际出席的董事为 8 人（其中王
爱东、肖振宇以通讯方式出席本次会议）
。出席会议人数符合《中华人民共和国
公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司
章程》”）规定。公司监事与高管列席本次会议，会议由公司董事长杨晓宏主持。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案：
（一） 审议通过《关于公司非独立董事辞职暨补选第二届董事会非独立董事的
议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（五） 逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
经与会董事表决，本次董事会审议对相关治理制度进行了逐项表决，具体情
况如下：
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
以上议案获得本次董事会审议通过后，第 1-3 项子议案尚需提交公司股东大
会审议，第 4-8 项子议案经本次董事会审议通过后生效。
（六） 审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第四次临时股东大会，
审议本次董事会会议需提交股东大会审议的相关事项。
《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》详见公司同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 经与会董事表决，审议通过该
议案。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件
山东海科新源材料科技股份有限公司董事会
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