证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-103
金陵药业股份有限公司
关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
及相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十七次会议、第八届监事会第二十次会议和 2023 年第一次临时股东
大会审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（简称“本
次向特定对象发行”）的相关议案，并由公司股东大会授权董事会全
权办理本次向特定对象发行的相关事项，具体内容详见公司于 2023
年 2 月 28 日、2023 年 3 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的相
关公告。
八届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等议案，
具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在指定报纸、网站刊登的相关
公告。
监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对
象发行股票募集资金投资项目经济效益测算的议案》
《 关于<公司 2023
年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》《关于<
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修
订稿）>的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》《关于<公司
相关主体承诺（二次修订稿）>的议案》等相关议案，同意公司根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，基于谨慎
性原则，对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之“合肥
金陵天颐智慧养老项目”的效益测算进行调整，并对本次向特定对象
发行的预案及相关文件作出修订。现就本次修订的主要内容说明如下：
一、《金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票预案（二次修订稿）》
章节 章节内容 修订内容
封面 封面 更新封面名称、日期
特别提示 特别提示 2、更新发行对象认购金额区
间情况，补充认购金额下限
释义 释义 更新释义
一、发行人基本情况 更新发行人的法定代表人
第一节 本次向特定对象发 八、本次发行方案取得批准
行 A 股股票方案概要 的情况及尚需呈报批准的程 更新本次发行的审批情况
序
章节 章节内容 修订内容
第二节 发行对象的基本情 1、更新新工集团最近一年的
一、发行对象的基本情况
况及股份认购合同内容摘要 简要财务数据
第三节 董事会关于本次募 二、本次募集资金投资项目 期收益
集资金使用的可行性分析 的具体情况 2、更新募投项目二的基本情
况、市场空间情况
第四节 董事会关于本次发 六、本次股票发行相关的风
更新本次发行的审批风险
行对公司影响的讨论与分析 险说明
更新修订“（一）基本假设”
第六节 向特定对象发行 A 一、本次发行对原股东权益
和“（二）本次发行摊薄即
股股票对即期回报摊薄的影 或者即期回报摊薄的影响分
期回报对公司主要财务指标
响及采取的措施 析
的影响分析”
二、《金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票方案论证分析报告（二次修订稿）》
章节 章节内容 修订内容
封面 封面 更新封面名称、日期
四、本次发行定价的原则、 （二）本次发行定价的方法
更新本次发行的审批情况
依据、方法和程序的合理性 及程序
（二）本次发行程序合法合
五、本次发行方式的可行性 更新本次发行的审批情况
规
更新修订“（一）基本假设”
七、本次发行对原股东权益 （一）本次发行对原股东权
和“（二）本次发行摊薄即
或者即期回报摊薄的影响以 益或者即期回报摊薄的影响
期回报对公司主要财务指标
及填补的具体措施 分析
的影响分析”
三、《金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》
章节 章节内容 修订内容
封面 封面 更新封面名称、日期
（一）合肥金陵天颐智慧养 更新募投项目一的项目预期
老项目 收益
二、本次募集资金投资项目
（二）核心原料药及高端医
的具体情况 更 新募 投项 目二 的基 本情
药中间体共性生产平台建设
况、市场空间情况
项目
除上述内容外，本次发行的预案及相关文件的其他内容保持不变。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在指定报纸、网站刊登的相关
公告。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
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