证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-070
石家庄以岭药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 4 日下午 14:50
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023
年 12 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 60 人，
代表股份 939,503,400 股，占公司总股本的 56.2339%。
出 席 本 次 股 东 大 会 现 场会 议 的 股 东 及 股东 代 理 人 共 17 人， 代 表 股 份
参加网络投票的股东共 43 人，代表股份 20,576,984 股，占公司总股本的
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
出席现场投票及网络投票的中小投资者共 53 人，代表股份 22,021,984 股，
占公司总股本的 1.3181%。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会
议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，
审议通过了如下议案：
表决情况：同意 939,212,200 股 ，占出 席会议股 东有表 决权股份 总数的
权 6,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0007%。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 21,730,784 股，占出席会议中小股东所持股份的
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：同意 921,364,550 股 ，占出 席会议股 东有表 决权股份 总数的
弃权 6,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0007%。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 3,883,134 股，占出席会议中小股东所持股份的
权 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%。
表决情况：同意 921,364,550 股 ，占出 席会议股 东有表 决权股份 总数的
弃权 6,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0007%。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 3,883,134 股，占出席会议中小股东所持股份的
权 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%。
表决情况：同意 939,199,600 股 ，占出 席会议股 东有表 决权股份 总数的
权 6,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0007%。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 21,718,184 股，占出席会议中小股东所持股份的
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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