证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-068
广州广哈通信股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次
会议通知已于 2023 年 11 月 28 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，
会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司董事会秘书张聚明先生列席
了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《广州广哈通信股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”
）、《监事会议事规
则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
候选人的议案》
公司第四届监事会将于 2023 年 12 月 24 日任期届满，为保证监事会顺利运
行，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定进行换届选举，公司监事会同意提名张晓莉女士、陈荣先生为公司第五届
监事会非职工代表监事候选人，股东大会审议通过后将与另外一名由职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，监事任期自公司 2023
年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
为保证监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，公司第四届监事会成员
仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的
职责。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事会换届选举的公告》。
公司结合行业、地区的经济发展水平及实际情况，将独立董事津贴由每人每
年人民币 7.2 万元（含税）调整为每人每年人民币 8.0 万元（含税），自 2024
年 1 月 1 日起执行。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。
本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
