证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2023-
安徽超越环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第五次会议于 2023 年 12 月 4 日上午 9:30 在公司会议室以现场
结合视频方式召开。
公司董事会已于 2023 年 11 月 24 日向公司董事、
监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由
公司董事长高志江先生召集并主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，
本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》
及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议
合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。
一、董事会会议审议情况
中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月颁布了《上市公司独立
董事管理办法》，公司根据该管理办法，结合公司实际情况，对公司
《独立董事工作制度》的内容进行了修订。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网发布的《安徽超越环保科技股份有限公司独立董事工作
制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
案》
公司拟于 2023 年 12 月 20 日召开公司 2023 年第三次临时股东
大会，审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网发布的
《安徽超越环保科技股份有限公司关于召开 2023
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-051）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
安徽超越环保科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
