第六届董事会第十五次临时会议决议公告
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2023-035
广东嘉应制药股份有限公司
第六届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次临时会议通知已于 2023 年 12 月 2 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达
全体董事、监事及高级管理人员。2023 年 12 月 4 日，会议如期以现场结合视频
和邮件通讯方式举行。
长、董事会秘书黄晓亮主持会议。
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
务所有关情况及优化计划说明》；
《 关 于 选 聘 会 计师 事 务 所有 关 情 况 及优 化 计 划 说明》 详 见 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
第六届董事会第十五次临时会议决议公告
计师事务所选聘制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》等法律法规、规范性文件，并结合公司的实际情况，公司拟制定《会
计师事务所选聘制度》。
《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
年第一次临时股东大会部分提案的议案》。
《关于取消公司 2023 年第一次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知
公告》(公告编号：2023-034) 详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
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