证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2023-085
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2023 年 12 月 4 日在公司一楼会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2023 年 11 月 28 日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅
主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事、高级管理人员列席
会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告（公告编号：2023-087）
解锁条件成就的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《杭州永创智能设备股份有限
公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计
划》”）规定的预留授予部分第三期解锁条件，根据 2020 年第一次临时股东大
会对董事会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划预留授予部分第三期
的解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象按规定解除限售，并为
其办理相应的解除限售手续。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告（公告编号：2023-089）
资金的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告（公告编号：2023-090）
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告（公告编号：2023-091）
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
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