证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-050
恒林家居股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 4 日召开第六届董事会
第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《公司关于购买董监高责任
险的议案》，为进一步完善恒林家居股份有限公司（以下简称公司）风险管理体系，
促进公司和全体董事、监事及高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责，
根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理
人员及其他责任人购买责任险（以下简称购买董监高责任险）。公司全体董事、监事
对本议案回避表决，该事项直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、董监高责任险投保方案
以公司与保险公司协商确定的范围为准）
为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，现提请股东大会授权公司经营管理层
及其授权人士办理责任险投保相关事宜（包括但不限于确定相关个人主体；确定保险
公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相
关的其他事项等），以及今后保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等事宜。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司购买董监高责任险是为保障公司和全体董事、监事及高级管
理人员及其他责任人的合法权益，有利于强化公司风险管控体系，保障相关人员权益，
推动其充分履行职责，促进公司健康发展。因公司全体董事、监事作为本次责任险的
被保险对象，属于利益相关方，已均在审议该项议案时回避表决，审议程序合法有效，
同意将该议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事会
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