证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2023-071
债券代码：113574 债券简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会
议通知于 2023 年 11 月 30 日发出，本次董事会于 2023 年 12 月 4 日在成都市双流西航
港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由梁
熹先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事高管列席了本次
会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
根据最新的《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司第四届董事会下
设审计委员会委员张辉先生因高管身份不适合担任审计委员会委员,现重新选举董事梁
钰祥先生担任公司审计委员会委员,其他审计委员会委员不变。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《上市公司独立
董事管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，对公司章程进
行修订。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《上市公司独立
董事管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，对公司相关制
度进行了修订。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定 2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14：30 召开 2023 年第二次临时股东
大会。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
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