证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-086
普源精电科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2023 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
达各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，应到监事 3 人，实到监事
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股
份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。出席会议的监事对下
述议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
构的议案》
公司本次变更募投项目实施方式、实施地点及调整内部投资结构有利于公司
募投项目的实施，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性
文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不会对公司的正常经营活动造成重大
不利影响，符合公司长期发展规划，同意公司本次变更募投项目实施方式、实施
地点及调整内部投资结构的事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司关于变更募投项目实施方式、实施地点及调整内部
投资结构的公告》（公告编号：2023-085）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司监事会
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