证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-101
金陵药业股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第六次会议（临时）通知于 2023 年 12 月 1 日以专人送达、邮寄、电
子邮件等方式发出。
曹小强回避表决，收到有效表决票 8 张。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
募集资金投资项目经济效益测算的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，
基于谨慎性原则，公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资
项目之“合肥金陵天颐智慧养老项目”的效益测算进行调整。
调整前：
项目入住率预测为“第一年至第五年分别为 50%、70%、80%、90%、
为 7.53%，税后回收期（含建设期）为 13.50 年，预期效益良好。
调整后：
项目入住率预测为“第一年至第七年分别为 35%、50%、65%、70%、
益率（税后）为 6.30%，税后回收期（含建设期）为 14.91 年，预期
效益良好。
除以上调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他事项均无变
化。
本议案涉及关联交易事项，关联董事曹小强回避本议案表决，本
议案由 8 名非关联董事进行审议表决。根据公司 2023 年第一次临时
股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案（二次修订稿）>的议案》。
本议案涉及关联交易事项，关联董事曹小强回避本议案表决，本
议案由 8 名非关联董事进行审议表决。根据公司 2023 年第一次临时
股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 12 月 5 日巨潮资讯网刊登的《关于 2023
年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》
《金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二
次修订稿）》。
案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》。
本议案涉及关联交易事项，关联董事曹小强回避本议案表决，本
议案由 8 名非关联董事进行审议表决。根据公司 2023 年第一次临时
股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 12 月 5 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股
份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二
次修订稿）》。
集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》。
本议案涉及关联交易事项，关联董事曹小强回避本议案表决，本
议案由 8 名非关联董事进行审议表决。根据公司 2023 年第一次临时
股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 12 月 5 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股
份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行
性分析报告（二次修订稿）》。
薄即期回报、填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）>的议案》。
本议案涉及关联交易事项，关联董事曹小强回避本议案表决，本
议案由 8 名非关联董事进行审议表决。根据公司 2023 年第一次临时
股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 12 月 5 日巨潮资讯网刊登的《关于 2023
年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承
诺（二次修订稿）的公告》。
公司独立董事对以上公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相
关事项发表了审查意见和独立意见，内容详见 2023 年 12 月 5 日巨潮
资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司 2023 年第二次独立董事专门
会议的审查意见》《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第九届
董事会第六次会议审议的有关议案的独立意见》。
三、备查文件
特此公告。
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