证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-055 号
湖北三峡新型建材股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次
临时监事会于 2023 年 12 月 2 日 8 时以电话、传真、电子通讯的方式发出
通知，于 2023 年 12 月 2 日 11 时在公司调度室三楼会议室召开。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，相关人员列席了本次会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。会议由监事
会主席文革先生主持，会议采取记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于监事会提前
换届选举的议案》。
同意提名文革先生、尚仁华先生为公司第十二届监事会非职工代表监
事候选人，上述人员经股东大会选举后将与公司第六届二次职工代表大会
选举的职工代表监事熊军组成第十二届监事会。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开公
司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
。
同意于 2023 年 12 月 20 日下午 14 时在三峡新材调度室三楼会议室以
现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
本次股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 15 日。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
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