证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-048
山东雅博科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议通知于2023年11月27日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进
行确认，会议于2023年11月30日14:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的
召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行
审议表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据最新《上市公司独立董事管理办法》的发布，公司拟根据最新法规内容
对《公司章程》相应条款进行调整修改。本议案尚需提交公司 2023 年第三次临
时股东大会审议，并且须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上（含）同意。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）审议通过了《关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》；
公司定于 2023 年 12 月 22 日下午 14:30 在山东省枣庄市市中区东海路 17
号山东雅博科技股份有限公司 25 楼会议室召开 2023 年度第三次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
同意聘任王芳榕女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
议决议。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司董事会
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