证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-046
三未信安科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理
提议公司回购股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）董事会于
生《关于提议三未信安科技股份有限公司回购公司股份的函》。张岳公先生提议
公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已
发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
二、提议人提议回购股份的背景
张岳公先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护
广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公
司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长
远发展。
三、提议人的提议内容
或股权激励，并在回购完成后 3 年内予以转让。若公司未能在股份回购实施结果
暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以
注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
购。
票交易均价的 150%。
超过人民币 8000 万元（含）。
四、提议人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况
提议人张岳公先生在提议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
提议人张岳公先生在回购期间暂无增减持计划。
六、提议人的承诺
提议人张岳公先生承诺：将积极推动公司尽快推进回购股份事项，并将在董
事会上对公司回购股份议案投同意票。
七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的议案》，公司独立董事对本次回购股份事项发表了明确同意的独立意见。
详细内容请见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
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