证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2023-071
债券代码：127074 债券简称：麦米转 2
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于“麦米转 2”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 15 号——可转换公司债券》和《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，当深
圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票在任意连续三十个交易
日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。本次触发转股价格修正条
件的期间从 2023 年 10 月 23 日起算，截至 2023 年 12 月 1 日，公司已有十个交易
日的收盘价低于“麦米转 2”当期转股价格 30.94 元/股的 85%，即 26.299 元/股的
情形，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照
《募集说明书》等相关规定及时履行后续审议程序和信息披露义务。现将相关情
况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年
元，共计 1,220 万张，期限 6 年，募集资金总额为 122,000 万元。
经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1045 号”文同意，公司 122,000 万元可
转换公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券简称“麦米转 2”，
债券代码“127074”。
（二）可转换公司债券转股价格历次调整情况
根据《募集说明书》等有关规定，公司发行的“麦米转 2” 自 2023 年 4 月 19
日至 2028 年 10 月 12 日期间可转换为公司股份，初始转股价格为 30.99 元/股。
公司于 2023 年 5 月 30 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编
号：2023-035），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，
“麦米转 2”的转股价格由 30.99 元/股调整为 30.94 元/股，调整后的转股价格自
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“麦米
转 2”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-036）。
二、可转债转股价格向下修正条款
《募集说明书》关于“麦米转 2”转股价格向下修正条款的规定如下：
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行可转债
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日
公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价的较高者，同时修正后的
转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整及之后的交易日按调整后
的转股价格和收盘价格计算。
公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒
体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等相关
信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 10 月 23 日起算，截至 2023 年
/股的 85%，即 26.299 元/股的情形，预计触发转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价
格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前
披露修正或者不修正可转债转股价格的公告，同时按照《募集说明书》的约定及
时履行后续审议程序和信息披露义务；公司未按规定履行审议程序及信息披露的，
则视为本次不修正转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项
投资者如需了解“麦米转 2”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 10 月
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0755-86600637
特此公告。
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