证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2023-096
中安科股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议于
电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3
人。本次会议由王旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，会议审议通过如下决议：
审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》
《激励计划》等相关规定，
首次授予限制性股票的 2 名激励对象，因个人原因离职，不再具备激励资格，同
意对该 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1,130,000 股限制性股票予以回购
注销。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的审议程序，符合《上市公司股
权激励管理办法》等法律法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次回购注销事
项。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中安科股份有限公司
监事会
二〇二三年十二月二日
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