证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2023-034
赛摩智能科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“赛摩智能”或“公司”）第四
届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯的方式召开，会议通知已于
事 9 人，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长黄小宁先生
召集和主持，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛
摩智能科技集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长黄小宁先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
一、《关于聘任公司2023年度外部审计机构的议案》
公司聘任中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计的
会计师事务所。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的公告。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚须提交公司股东
大会审议。
二、《关于修订<独立董事制度>的议案》
修订后《独立董事制度》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交公司股
东大会审议。
三、《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
修订后《董事会战略委员会实施细则》具体内容详见同日刊登于中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
四、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
修订后《董事会审计委员会实施细则》具体内容详见同日刊登于中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
五、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
修订后《董事会提名委员会实施细则》具体内容详见同日刊登于中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
六、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
修订后《董事会薪酬与考核委员会实施细则》具体内容详见同日刊登于中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
七、《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》
《独立董事现场工作制度》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
八、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
《独立董事专门会议工作制度》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
九、《关于审议提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2023年12月18日（星期一）14:30 在公司办公楼一楼会议室（徐
州经济技术开发区螺山路2号）召开2023年第一次临时股东大会，通知详见同日
刊登于巨潮资讯网的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
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