证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-084
北京中科海讯数字科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十八次会议于 2023 年 11 月 24 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通
知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2023 年 12 月
人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生召集
和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”）
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限
公司章程》
（以下简称“公司章程”）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司募投项目“第三代水声信号处理平台研发产业化项目”已实施完毕，为了提
高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将“第三代水声信号处理平
台研发产业化项目”结项并将相关募集资金专项账户的节余资金 3,436.38 万元
（具体金额以实际划转时的金额为准）永久补充流动资金。募集资金专项账户注
销后，相关募集资金监管协议将随之终止。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交股
东大会审议。
（二）审议通过《关于拟设立分公司的议案》
同意《关于拟设立分公司的议案》。为满足业务发展需要、提高整体经营效
率，同意公司在山东省青岛市崂山区设立分公司，并授权公司管理层负责上述事
项的具体实施，办理相关事项的有关手续。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于拟设立分公司的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押的
议案》
同意《关于公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押的议案》。公司
向银行申请综合授信额度追加知识产权质押，有利于公司降低融资成本。因此，
同意公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意《关于向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司经营需要，综合
考虑公司的资金安排，同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合
授信额度不超过 1,000 万元，授信期限 1 年，此次申请综合授信额度无需提供其
他担保。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（五）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
同意《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。公司决定于 2023 年
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决
议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议相
关事项之独立董事意见》。
特此公告。
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