证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2023-58
重庆丰华（集团）股份有限公司
关于第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次
会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 8 人，实
际表决董事 8 人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
鉴于杨维先生已申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务，根据公司控股
股东的推荐函，隆鑫控股有限公司提名增补许涛先生为公司第十届董事会非独立
董事（非独立董事候选人简历附后）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于召开
三、董事会各专门委员会审核情况
第十届董事会提名委员会第二次会议审核通过了议案 1。
特此公告。
重庆丰华（集团）股份有限公司董事会
非独立董事候选人简历：
许涛，男，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年取得中
国民航大学工学学士学位，2016年取得悉尼科技大学商学硕士学位。2016年至
募基金管理有限公司投资总监。
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