证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-082
转债代码：113651 转债简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 征集投票权的起止时间：2023 年 12 月 13 日至 2023 年 12 月
● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
● 征集人未持有公司股票
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定,
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事廖益新
受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 12 月 18 日
召开的 2023 年第四次临时股东大会审议的公司 2023 年限制性股票
激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本情况与持股情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事廖益新先生（以
下简称“征集人”），其基本信息如下：
中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，毕业于厦门大学，国
际法专业硕士学位。曾先后任职于厦门大学政法学院法律系、厦门
大学法学院、深圳市道通科技股份有限公司独立董事、天通控股股
份有限公司独立董事，1995 年至今任厦门大学法学教授、博士生导
师、厦门大学国际税法与比较税制研究中心主任，并兼任厦门松霖
科技股份有限公司独立董事、厦门象屿股份有限公司独立董事、中
乔体育股份有限公司独立董事、厦门渡远户外用品股份有限公司董
事、安徽庐江龙桥矿业股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，不存在股份代持
等代他人持股的情形。
（二）征集人利益关系情况
征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、
实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间
不存在利害关系。
二、征集事项
（一）征集内容
现场会议时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分
网络投票时间：2023 年 12 月 18 日
公司本次采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
会召开当日的 9:15-15:00。
厦门市海沧区阳光西路 298 号（松霖科技园）
序号 议案名称
关于《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
关于《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案
公司 2023 年第四次临时股东大会的具体情况详见公司 2023 年
松霖科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通
知》。
（二）征集主张
征集人廖益新先生于 2023 年 11 月 30 日出席了公司召开的第三
届董事会第七次会议，并对《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松
霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》均投了同意票，并发表了同意公司实
施本次限制性股票激励计划的独立意见。
公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与
约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提
升员工积极性与创造力，从而提升公司生产效率与水平，有利于公
司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范
性文件所规定的成为激励对象的条件。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一） 征集对象
截止本次股东大会股权登记日 2023 年 12 月 12 日下午交易结束
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理
了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集期限
午 14:00-17:00）
（三）征集程序
式和内容逐项填写《厦门松霖科技股份有限公司独立董事公开征集
投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
署的授权委托书及其他相关文件，本次征集投票权由公司证券投资
部签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印
件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复
印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字
并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、
授权委托书原件、股东账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经
公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东
本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式
并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司
签收时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人
如下：
联系地址：厦门市海沧区阳光西路 298 号
收件人： 廖益新
邮政编码：361000
联系电话：0592-3502118
传真：0592-3502111
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系
电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权
委托书”字样。
（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师
审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
地点；
权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其
授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法
判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到
时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，
通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲
自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照
以下办法处理：
记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集
人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对
征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动
失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征
集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
示，并在“赞成”、“反对”、“弃权”中选择一项并打“√”，
选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，
仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委
托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该
等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审
核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确
认为有效。
特此公告。
征集人：廖益新
附件:
厦门松霖科技股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅
读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《厦门松霖科技股份有
限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《厦门松霖科技股份
有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》及其他相关
文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托厦门松霖科技股份有
限公司独立董事廖益新先生作为本人/本公司的代理人出席厦门松霖
科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，并按本授权委托书
指示对以下会议审议事项行使表决权。
议案名称 赞成 反对 弃权
关于《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要的议案
关于《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内
“√”为准,未填写视为弃权）
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
签署日期:
本项授权的有效期限：自签署日至厦门松霖科技股份有限公司
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