云南煤业能源股份有限公司董事会
战略委员会实施细则
战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，
健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的
效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，
公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资
决策进行研究并提出合理建议。
会的工作职责，勤勉尽责。
立董事。
事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委
员在任期内出现不适合任职的情形时，该委员应主动辞职或
由公司董事会予以撤换。
长担任。
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述 2.1、2.2、2.3 条规定
补足委员人数。
专业人士组成，公司总经理任评审小组组长。
融资方案进行研究并提出建议；
运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
建议；
根据公司内部审批程序报经董事会、股东大会审议通过后方
可实施。
会审议决定。
并提供有关决策事项的全部资料。战略委员会的决策程序如
下：
人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初
步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
见书，并报战略委员会备案；
司管理层的初审意见，对外进行相关协议、合同、章程及可
行性报告等洽谈，并上报评审小组；
见，并向战略委员会提交正式提案。
论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给评审小组。
议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主
持，主任委员不能出席时可委托另一名委员主持。
举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。
会议可以采取通讯表决的方式召开。采用通讯表决方式，委
员在表决票上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决
议的内容。
请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
提供专业意见，有关费用由公司支付。
的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
形式报公司董事会。
达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该
委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。
授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一
名委员委托。
该委员应当回避。该战略委员会会议由过半数的无利害关系
委员出席即可举行，会议所作决议须经无利害关系的委员过
半数通过。
得擅自披露有关信息。
时亦同。
章程》《董事会议事规则》的规定执行；本细则如与国家日
后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》
《董
事会议事规则》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司
章程》《董事会议事规则》的规定执行，并立即修订，报董
事会审议通过后施行。
事会战略委员会实施细则》云煤能源[2019]63 号即废止。
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