证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-040
成都趣睡科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 11 月 25 日以电子
邮件的方式通知公司第二届董事会成员于 2023 年 11 月 30 日以现场与通讯的方
式在公司会议室召开第二届董事会第七次会议。会议于 2023 年 11 月 30 日如期
召开。会议由董事长李勇主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
鉴于中汇已连续 6 年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证
监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑
公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司
拟变更会计师事务所，聘任立信为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，自股东
大会审议通过之日起生效。同意公司 2023 年度审计费用为人民币 82 万元。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
成都趣睡科技股份有限公司董事会
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