证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-081
中国海诚工程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第六次会议通知于 2023 年 11 月 26 日以电子邮件形式发出，会
议于 2023 年 11 月 30 日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应参
加表决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
公司北京公司增加注册资本的议案》，同意公司以现金方式向全资子
公司中国中轻国际工程有限公司增加注册资本人民币 20,000 万元。
计师事务所的议案》，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为 2023 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。
部审计管理制度>的议案》。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
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