德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件以及《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》、
《德华兔宝宝装饰新
材股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为德华兔宝宝装饰新材股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第八届董事会第五
次会议审议的议案，并对相关事项发表如下独立意见：
一、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情
况的基础上进行的，并征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，
被提名人具备担任公司董事的资质和能力，未发现董事候选人存在《公司法》
《公
司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩
戒。我们同意徐伟达先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将该议
案提交股东大会审议选举。
二、关于聘任公司高级管理人员的议案
本次董事会聘任高级管理人员的程序符合有关法律法规以及《公司章程》的
规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经认真审阅拟聘
任高级管理人员的工作履历等资料，本次聘任的高级管理人员均符合相关法律法
规规定的上市公司高级管理人员任职资格条件，不存在《公司法》、
《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且
尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管
理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。综
上所述，我们同意本次关于聘任公司高级管理人员的事项。
独立董事：张文标、苏新建、叶雪芳
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