证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-089
鸿合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第二
届董事会第十八次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会审议通过
了《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，预
计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币 210,000 万元。授权期限自
担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围
包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托
融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司给子公司提供担保的公
告》（公告编号：2023-022）和《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：
一、担保进展情况概述
公司旗下子公司北京鸿合智能系统股份有限公司（以下简称“鸿合智能”）
向交通银行股份有限公司北京上地支行（以下简称“交通银行上地支行”）申请
办理融资，为保证相应业务的顺利开展，公司与交通银行上地支行签署了《保证
合同》，公司为鸿合智能在 10,000 万元人民币担保额度范围内提供连带责任保
证担保。
上述担保金额在公司 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无
需再次提交公司董事会和股东大会审议。
二、被担保人基本情况
北京鸿合智能系统股份有限公司
公司名称 北京鸿合智能系统股份有限公司
成立时间 2000 年 06 月 12 日
注册资本 2,862.4126 万元人民币
统一社会信用代码 911101087177468705
营业期限 2000-06-12 至 2040-06-11
住所 北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 C1103
法定代表人 李宏伟
鸿合科技股份有限公司持股 80.18770%，鸿智（天津）企业管理咨询
股东构成 中心（有限合伙）持股 13.14385%，湛军持股 4.16845%，李宏伟持
股 2.50000%。
专业承包；生产录播设备、视频展示台、监控设备、智能化视听系统
集成、大屏幕显示系统集成（限分公司经营）；电视电话会议系统产
品、大屏幕显示产品、自动控制产品、网络通讯产品、音频产品及计
算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；承接计算
机控制系统、大屏幕拼接系统、电视电话会议系统、音频系统及计算
经营范围 机网络系统集成工程；计算机系统服务；销售开发后的产品、五金、
交电、办公用品、机械电器设备、计算机、软件及辅助设备、电子产
品；承办展览展示；信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出
口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
单位：万元
项目 2022.12.31 2023.9.30
资产总额 32,905.82 29,723.00
负债总额 23,040.91 20,252.18
其中：流动负债总额 21,856.04 19,405.76
其中：银行贷
款总额
或有事项涉及的总额 - -
净资产 9,864.91 9,470.82
项目 2022 年 1-12 月 2023 年 1-9 月
营业收入 32,406.87 13,787.85
利润总额 1,228.59 -532.93
净利润 1,111.47 -402.87
注：上表中 2022 年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023
年 1-9 月财务数据未经审计。
被担保公司鸿合智能不属于失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。
公司本次为控股子公司鸿合智能提供担保，虽然其他股东未提供同比例担保，但
公司对鸿合智能有绝对的控制权，能够对其在经营管理、财务、投资、融资等方
面实现有效控制，能充分了解其经营情况，担保风险处于公司的可控范围之内，
不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
三、担保协议的主要内容
《保证合同》（以下简称“本合同”）
债权人：交通银行股份有限公司北京上地支行
债务人：北京鸿合智能系统股份有限公司
保证人：鸿合科技股份有限公司
保证期间根据主合同项下各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/
信用证/担保函项下或其他债权人可能需垫付款项的授信业务项下，根据债权人
垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期
限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债
务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间
按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之
日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫
付款项之日）后三年止。
债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣
布的提前到期日为准。
（1）担保的主债权本金余额最高额 (币种及大写金额)：人民币壹亿元整，
本款所称“担保的主债权本金余额最高额”指主合同下保证人所担保的主债权（包
括或有债权）本金余额的最高额。
（2）前述主债权持续至保证人承担责任时产生的利息（包括复利、逾期及
挪用罚息）、违约金、损害赔偿金、本合同约定的债权人实现债权的费用和其他
所有应付的费用。
四、董事会意见
公司于 2023 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过
了《关于公司给子公司提供担保的议案》。
公司董事会认为：公司本次担保事项充分考虑了子公司 2023 年度的业务发
展需要及资金安排情况，对其提供的担保额度，有助于保障公司经营目标和发展
规划的顺利实现。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，资信和经营状况
良好，具备良好的偿还能力，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损
害公司及广大投资者利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司为下属子公司提供担保，是为满足其日常经营资金需求，
符合公司经营实际和整体发展战略，有利于公司的持续稳定发展。相关议案的表
决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的
有关规定，决策程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外
担保的情况，也不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外提供担保总余额为 93,410 万元，占公司 2022
年度经审计的净资产 26.27%，其中，公司对控股子公司提供担保总余额为 92,000
万元，占公司 2022 年度经审计的净资产 25.87%；公司及其控股子公司对合并报
表外的单位提供担保总余额为 1,410 万元，占公司 2022 年度经审计的净资产
担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
七、备查文件
特此公告。
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