证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2023-031
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 会议延期后的召开时间：2023 年 12 月 15 日
一、 原股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603556 海兴电力 2023/12/6
二、 股东大会延期原因
公司于 2023 年 11 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
通知》，原定于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会。现因公司
多名董事行程与股东大会召开日期冲突，经公司董事会协调安排，决定将 2023
年第一次临时股东大会延期至 2023 年 12 月 15 日 15:00 召开。延期召开的股东
大会股权登记日不变，审议事项不变，此次股东大会延期召开符合《上市公司股
东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》
的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 15 点 00 分
网络投票的起止时间：自 2023 年 12 月 15 日
至 2023 年 12 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、 其他事项
号海兴电力董事会办公室。出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供
相关证明身份的原件，方便验证入场。
（一）联系人：董事会办公室
（二）联系电话：0571-28032783
（三）邮件地址：office@hxgroup.com
（四）联系地址：杭州市拱墅区莫干山路 1418-35 号
（五）邮编：310011
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
? 报备文件
股东大会召集人延期召开股东大会的有关文件
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