证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2023-072
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届董事会第五次会议于2023年11月23日以
书面或电子形式发出会议通知，于2023年11月30日以现场结合通讯方式召开。会议应出
席董事8名，实际出席董事8名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
因公司董事章剑先生工作变动，辞去公司第八届董事会董事及公司副总经理职务。
为确保公司董事会规范运作，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规
定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名徐伟达先生为公司第八届董事
会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日
止，并提交股东大会审议。
本次董事增补前后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东
大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、高管辞职及补选董事与聘任
高管的公告》（公告编号：2023-073）。
二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，同意聘任徐伟达先生、
沈怡强先生担任公司副总经理，任期与本届公司高级管理人员任期一致。公司独立董事
对本事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、高管辞职及补选董事与聘任
高管的公告》（公告编号：2023-073）。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指
引（2022年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董
事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
四、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
同意于2023年12月18日（星期一）召开公司2023年第三次临时股东大会。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-075）。
特此公告。
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